AML deputy

sarajevo, Bosna i Hercegovina (Hybrid)

 Razvija sistem za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, inicira i predlaže odgovarajuće mjere za njegovo unapređenje.

• Učestvuje u izradi internih akata koji se odnose na praćenje usklađenosti poslovanja Kompanije.

• Učestvuje u izradi internih akata koji se odnose na Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i druge propise iz ove oblasti.

• Učestvuje u procesu pripreme podataka za dostavljanje dokumentacije Upravi za sprječavanje pranja novca, u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Kompanije.

• Učestvuje u izradi smjernica za internu kontrolu vezanu za proces sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

• Učestvuje u definisanju i sprovođenju internih kontrola koje se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

• Učestvuje u izradi metodologija za analizu rizika u vezi sa usklađenošću poslovanja i sprječavanjem pranja novca (AML), te aktivno predlaže mjere za smanjenje identifikovanih rizika.

• Učestvuje u pripremi upitnika za analizu rizika u vezi sa usklađenošću i AML-om, kao i u organizaciji procesa procjene rizika.

• Učestvuje u definisanju i sprovođenju internih kontrola koje se odnose na oblast usklađenosti poslovanja, sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATCA-e i ekonomskih sankcija.

• Učestvuje u određivanju procedure prihvata klijenata u skladu sa novim rizicima Kompanije iz aspekta sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

• Vrši nadzor nad transakcijama klijenata u skladu sa internim aktima i redovno informiše neposredne nadređene o identifikovanim rizicima.

• Izvještava neposrednog rukovodioca o poduzetim aktivnostima u vezi sa rizicima usklađenosti poslovanja, sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, sve u skladu sa važećim propisima i internim aktima koji regulišu izvještavanje u Kompaniji i linijama odgovornosti.

• Obavlja administrativne i tehničke zadatke funkcije i redovno informiše neposrednog rukovodioca o uočenim rizicima u tom domenu.

• Obavezan je da se edukuje, stručno usavršava i razvija za redovan rad, prisustvujući obukama koje organizuje Poslodavac, te da primjenjuje stečena znanja u obavljanju poslovnih aktivnosti.

• Redovno prati aktuelnu regulatornu praksu i stiče znanja o "najboljoj praksi" u industriji osiguranja.

• Vodi i/ili učestvuje u projektima razvoja i unapređenja poslovanja Kompanije, kako u okviru Grupacije, tako i u regionalnim i lokalnim projektima.

• Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

AML deputy

Opis posla

AML deputy

Lične informacije
Profesionalne informacije